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邢臺警方打掉兩特大跨省“套路貸”團伙

時間:2019年04月12日    熱線:0311-85290821   來源:河北新聞網


警方從機場抓獲犯罪嫌疑人。

  今年央視“3·15”晚會曝光了“714高炮套路貸”,這引起了邢臺市公安局橋西分局黨委高度重視,分局迅速對轄區發案進行排查梳理,細查深挖。近日,記者從邢臺市橋西警方獲悉,經過四個多月連續奮戰,警方打掉了兩個特大跨省“套路貸”團伙,涉案資金2億余元,受害人1500余人。目前,16名犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案,凍結賬戶資金100余萬元。

  案件

  借貸人遭暴力催收

  2018年11月23日14時許,邢臺市公安局橋西分局刑警三中隊接李某(女)報警稱,2018年5月,因個人消費需要,她從網上申請貸款1萬元,網上簽訂了年息24%的“陰陽合同”,但通過微信聯系放貸人后,放貸人提出的實際利息為7天30%,并且要扣除砍頭息3000元,實際到手只有7000元。隨后,犯罪嫌疑人以可以提高貸款額度為由,引誘受害人李某繼續貸款,以貸養貸,使用他人虛擬身份,從嫌疑人開辦公司的其他房貸人員處繼續借貸。

  截至李某報警時,犯罪嫌疑人共向李某放款78次,累計金額1933200元,受害人還款4078800元后,仍欠本金60余萬元,此時李某已無法承受高額服務費和利息。還款逾期后,嫌疑人從南京到邢臺李某處,要求李某提供高檔住宿,同時對李某身邊朋友、親屬使用電話輪番轟炸,制作侮辱、脅迫受害人的照片、視頻,對受害人李某進行精神威脅控制,并不斷采用上門油漆噴字等暴力方式進行催收索要貸款。

  偵查

  確定兩家信貸公司

  刑警三中隊民警接警后感到案情重大,立即將案情上報分局,分局黨委聞訊后十分重視,立刻成立了以黨委書記、局長楊發平為組長,主管刑偵的副局長劉智勇和刑偵大隊長吉占芳為副組長,刑警三中隊、情報中隊及掃黑除惡專業隊為成員的專案組,全力偵破此案。

  專案組民警通過調取相關微信、電話等信息,分析研判,尋線追蹤。經過不懈努力,最終查獲一點有用線索:向李某放貸的是江蘇南京市一網貸公司和浙江瑞安市一網貸公司。而這兩地網貸公司的共同特征是:放貸以7天和14天為期限,以貸養貸,利息更是隨之猛漲,催要還貸手段更是極其惡劣,這種網絡“套路貸”被今年央視“3·15”晚會曝光,并被稱為“714高炮套路貸”。在明確犯罪特征和偵辦方向后,專案組民警立即前往南京、瑞安兩地開展工作。

  突破

  逐漸查明犯罪事實

  歷經四個多月的艱苦工作,專案組民警克服了重重困難,在邢臺市公安局網監支隊的技術支持下,偵查取得重大突破。

  南京以萬某良為首,以下轄公司財務業務員劉某閣、劉某、萬某利、張某、向某霖、王某鵬、金某厚、宋某航等9人組成的南京快易達網貸公司網絡“套路貸”團伙,和浙江以潘某偉、潘某調為首,下轄公司何某潔、張某雷、潘某余、陳某豐、曾某彩等7人組成的浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”團伙的違法犯罪事實,也逐漸清晰起來。

  收網

  16名犯罪嫌疑人落網

  2019年3月19日,根據前方偵查員反饋的情況,專案組立即組織了20余名民警,專程從邢臺乘車前往南京和浙江準備對兩個“套路貸”團伙成員同時進行抓捕。

  當全體民警到達南京和浙江后,前方偵查員卻反饋了一個始料不及的新情況:在民警到達南京前2小時,南京快易達網貸公司團伙成員在老板的組織下,已經集體出發去云南麗江旅游。

  專案組經認真分析研究,為不驚動浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”的團伙成員,最終決定,停止對兩地犯罪嫌疑人的抓捕行動。此次南京、浙江抓捕行動無功而返。

  2019年3月26日,根據前方偵查員反饋的可靠情報和綜合研究分析,專案組迅速決策,果斷強化力量,組織40余名民警,連夜行動,再次驅車前往南京、浙江,在當地警方協助下,同時統一收網,悉數抓獲南京快易達網貸公司犯罪嫌疑人9人,浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”犯罪嫌疑人7人,并于3月27日和3月29日分別將16名犯罪嫌疑人悉數押解回邢臺。

  目前,14名涉案嫌疑人被刑事拘留,2名女嫌疑人因懷孕被取保候審,通過涉案賬本獲知的分布在全國各地的1500余名受害人正在逐一尋找,涉案的2億余元資金正在同步追查,大量的調查取證工作也在同時進行。

  在此,邢臺橋西警方呼吁,請廣大群眾提高自我防范意識,謹防被騙受害。已經受害的群眾,請主動聯系警方,盡可能將損失降到最低。(記者張會武 通訊員胡三其、王東海 文/圖)

編輯:【陳昊】
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